□ 法治日報全媒體記者 王芳 董凡超

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪嚴重侵害人民群眾生命財產(chǎn)安全，社會危害極大，人民群眾深惡痛絕。

最高人民檢察院經(jīng)濟犯罪檢察廳廳長杜學(xué)毅近日接受《法治日報》記者采訪時指出，當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)多發(fā)，形勢依然嚴峻復(fù)雜，呈現(xiàn)一些新特點：一是電詐集團跨境化、壟斷化。犯罪分子在境外開設(shè)名為“工業(yè)園”“科技園”等園區(qū)，通過提供保障、武裝庇護等方式管理控制，抽成或收費獲取贓款，形成大型犯罪組織。二是詐騙手段多元復(fù)合?！皻⒇i盤+虛假投資”“賭詐結(jié)合”“詐敲結(jié)合”等更具迷惑性，衍生出故意傷害、故意殺人等嚴重暴力犯罪。黑產(chǎn)犯罪模塊日趨穩(wěn)定，犯罪工具軟件簡單易用，導(dǎo)致更廣泛人群被吸附到犯罪活動中。三是資金渠道交織隱蔽。虛擬幣“洗錢”成為主流手法，犯罪分子“小額多筆”轉(zhuǎn)移涉詐資金，回溯難度高。

“近年來，檢察機關(guān)依法從嚴全鏈條打擊懲治，堅決遏制電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪高發(fā)態(tài)勢。”杜學(xué)毅介紹說，2024年1月至11月，檢察機關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪6.7萬余人，同比上升58.5%。面對當(dāng)前跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的新情況新挑戰(zhàn)，檢察機關(guān)在辦案中依法嚴懲犯罪集團首要分子、“金主”、骨干，對直接實施詐騙的人員以涉嫌詐騙罪提起訴訟；對前端為詐騙分子提供個人信息、技術(shù)支持、引流推廣等幫助行為的人員，后端利用“跑分平臺”、虛擬貨幣進行“洗錢”等掩飾、隱瞞犯罪所得的人員，均依法嚴懲，對全鏈條、各環(huán)節(jié)形成有力震懾。

檢察機關(guān)會同公安機關(guān)深入開展打擊治理涉緬北電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專項行動，最高檢交辦督辦5萬余名緬北“回流”人員案件，聯(lián)合公安部逐省督導(dǎo)，召開現(xiàn)場督導(dǎo)會、案件調(diào)度會、工作推進會，強化統(tǒng)籌指揮、對下指導(dǎo)、外部協(xié)調(diào)，確保案件取得高質(zhì)效。截至2024年底，已依法及時批捕緬北集中遣返涉詐人員4萬余人，提起公訴3萬余人，形成有力震懾。會同公安機關(guān)大力開展“斷卡”“斷流”“拔釘”等專項行動，持續(xù)釋放依法從嚴懲治的強烈信號。

2024年，最高檢、公安部聯(lián)合掛牌督辦了第四批8起特大跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件，對前期掛牌督辦的3批13件重大電詐犯罪集團案件，逐案跟蹤督辦，堅持深挖組織者、領(lǐng)導(dǎo)者及幕后“金主”，依法從重從快嚴厲打擊跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及境內(nèi)關(guān)聯(lián)違法犯罪活動。2024年12月30日，浙江省溫州市人民檢察院對“明家跨境犯罪集團案”主案提起公訴，彰顯依法嚴懲重大犯罪的堅定態(tài)度與依法保障國家和公民生命財產(chǎn)安全的堅定決心。

針對跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪司法辦案重點難點問題，最高檢牽頭，會同最高人民法院、公安部印發(fā)《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》，聯(lián)合發(fā)布依法懲治跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，為依法打擊跨境電詐犯罪提供法律適用支撐和規(guī)范指引。

在推進打擊治理跨境電詐國際合作方面，最高檢充分運用中國—東盟、上合組織、金磚國家總檢察長會議以及國際檢察官聯(lián)合會等多邊檢察合作機制，加強與周邊國家溝通交流，推動進一步加強執(zhí)法司法合作，建立常態(tài)化合作協(xié)同機制，共同打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪。積極推進在聯(lián)合國框架下構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)犯罪打擊預(yù)防國際合作機制，打擊電詐犯罪及相關(guān)合作機制被《聯(lián)合國打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪公約》吸收采納。

與此同時，檢察機關(guān)緊盯電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)存在的突出問題，持續(xù)深入推進反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙公益訴訟。對電詐犯罪中情節(jié)輕微作相對不起訴處理的，依法開展行刑反向銜接，移交主管部門作行政處罰。

在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件中，積極開展追贓挽損工作是廣大人民群眾的核心關(guān)切。

杜學(xué)毅表示，各級檢察機關(guān)不斷加大追繳處置力度，在偵查階段提前介入，聯(lián)合公安機關(guān)共同研究追贓挽損路徑方案，全面調(diào)查、審查跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團、犯罪團伙及其成員的財產(chǎn)狀況，依法及時查詢、查封、扣押、凍結(jié)涉案賬戶資金、房產(chǎn)、車輛、貴金屬等涉案財物。在各個訴訟環(huán)節(jié)，把認罪認罰從寬制度與追贓挽損工作結(jié)合起來，綜合考量犯罪嫌疑人、被告人退贓退賠的意愿、能力、數(shù)額等情況，作為判斷犯罪嫌疑人、被告人是否真誠悔罪、自愿認罪的重要標(biāo)準，督促其主動退贓退賠，及時返還受害群眾。