法治日報全媒體記者 王家梁 通訊員 唐天玉 李燕　

近日，貴州省遵義市紅花崗區(qū)檢察院對涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪的周某某等3人批準逮捕。該案中，電信詐騙犯罪分子為順利將電信詐騙資金“洗白”，對洗錢方式進行了升級翻新，由“線上多次轉(zhuǎn)移資金”轉(zhuǎn)變?yōu)椤熬€下交付＋線上兌換轉(zhuǎn)移”，貨拉拉司機僅是接單拉貨“幫個忙”，便在不知不覺間成為了電信詐騙洗錢“工具人”?！?/p>

據(jù)了解，李師傅是一名貨拉拉司機，2025年5月17日，其在貨拉拉平臺上接到一個拉貨訂單，“下單老板”說：“幫個忙，‘拉貨老板’要現(xiàn)金‘貨款’，我讓公司財務(wù)把款打給你，你幫忙取出來交給‘拉貨老板’，到時候給你200元辛苦費?！崩顜煾敌南耄骸袄@單貨才得270元，幫個忙就有200元辛苦費，這老板真大方！”便立刻答應(yīng)了“下單老板”讓其幫忙的請求?！?/p>

隨后，李師傅的銀行卡收到一筆18000元的資金，于是其立馬前往銀行柜臺將18000元全部取出并開車來到指定拉貨地點。經(jīng)過一番簡單交涉，“拉貨老板”在收取了該筆資金后給李師傅留下200元辛苦費并列出需要運送的貨物清單，同時其讓李師傅稍等片刻，待其取出相應(yīng)貨物交給李師傅運輸……半小時后，李師傅左等右等，卻始終不見“拉貨老板”和貨物的蹤影，正準備聯(lián)系“下單老板”問問咋回事兒，卻發(fā)現(xiàn)對方取消了拉貨訂單?！?/p>

經(jīng)查，所謂的“下單老板”實際上是電信詐騙犯罪分子，其通過在貨拉拉平臺下單，以辛苦費為誘餌讓貨拉拉司機幫忙取現(xiàn)，待司機答應(yīng)后便讓被害人將被電信詐騙的資金轉(zhuǎn)入司機卡內(nèi)，讓司機取現(xiàn)后交給其安排的取錢人員，即所謂的“拉貨老板”。2025年5月15日至5月17日期間，周某某、周某等3人按照電信詐騙犯罪分子要求以所謂“拉貨老板”的名義在遵義市轄區(qū)內(nèi)五次從貨拉拉司機手中合計收取現(xiàn)金7萬余元，并兌換成Ｕ幣（一種虛擬貨幣）轉(zhuǎn)給對方。　

紅花崗區(qū)檢察院經(jīng)審查認為，犯罪嫌疑人周某某等3人明知上家讓其幫忙收取的現(xiàn)金系違法犯罪資金，為賺取對方承諾的好處費，仍按照對方要求以“拉貨老板”名義在遵義市轄區(qū)內(nèi)五次從貨拉拉司機手中合計收取資金7萬余元后兌換成Ｕ幣轉(zhuǎn)給對方，3人的行為均已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，遂依法對3人作出批準逮捕決定，案件正在進一步辦理中。　

目前，隨著司法機關(guān)對電信詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪的打擊力度加大，電信詐騙犯罪分子不斷翻新手段“洗白”贓款。本案中電信詐騙犯罪分子通過借助不知情的貨拉拉司機之手，以“幫忙”的名義將電信詐騙贓款取出后交給其安排的取錢人員再通過兌換成Ｕ幣的方式拿到其詐騙的贓款。　

在此，提醒廣大群眾，既要始終牢記“三不一多防詐騙”原則（未知鏈接不點擊、陌生來電不輕信、個人信息不透露、轉(zhuǎn)賬匯款多核實），防止被騙成為受害者，又要謹防他人以辛苦費為誘餌提出的收款取現(xiàn)等涉及資金的幫忙請求，避免成為電信詐騙洗錢“工具人”！