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網(wǎng)上有害信息舉報

哪些機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立開立企業(yè)賬戶異常情形的風(fēng)險防控機制?

2023-11-23 14:50:12 來源:法治網(wǎng) -標(biāo)準(zhǔn)+

問:哪些機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立開立企業(yè)賬戶異常情形的風(fēng)險防控機制?

答:根據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定,銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立開立企業(yè)賬戶異常情形的風(fēng)險防控機制。金融、電信、市場監(jiān)管、稅務(wù)等有關(guān)部門建立開立企業(yè)賬戶相關(guān)信息共享查詢系統(tǒng),提供聯(lián)網(wǎng)核查服務(wù)。市場主體登記機關(guān)應(yīng)當(dāng)依法對企業(yè)實名登記履行身份信息核驗職責(zé);依照規(guī)定對登記事項進(jìn)行監(jiān)督檢查,對可能存在虛假登記、涉詐異常的企業(yè)重點監(jiān)督檢查,依法撤銷登記的,依照前款的規(guī)定及時共享信息;為銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)進(jìn)行客戶盡職調(diào)查和依法識別受益所有人提供便利。


編輯:董博