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銀行業(yè)金融機構(gòu)與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,應(yīng)當(dāng)建立什么制度?

2023-11-23 14:50:00 來源:法治網(wǎng) -標準+

問:銀行業(yè)金融機構(gòu)與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,應(yīng)當(dāng)建立什么制度?

答:根據(jù)《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》規(guī)定,銀行業(yè)金融機構(gòu)、非銀行支付機構(gòu)為客戶開立銀行賬戶、支付賬戶及提供支付結(jié)算服務(wù),和與客戶業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間,應(yīng)當(dāng)建立客戶盡職調(diào)查制度,依法識別受益所有人,采取相應(yīng)風(fēng)險管理措施,防范銀行賬戶、支付賬戶等被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動。


編輯:董博