法治日報(bào)全媒體記者 劉志月 通訊員 陳婭君 呂紹毅 

4月19日，湖北宜昌宜都市公安局通報(bào)，該局打掉一個(gè)利用虛擬貨幣平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷、洗錢犯罪團(tuán)伙。

圖為宜都警方抓獲犯罪嫌疑人。陳婭君 攝

2020年11月19日，宜都市公安局枝城派出所接到轄區(qū)一企業(yè)法人毛某某報(bào)警，稱被人冒充地方領(lǐng)導(dǎo)詐騙49.5萬元。這是一起典型的冒充熟人電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。接警后，民警第一時(shí)間對對方賬戶進(jìn)行止付凍結(jié)，及時(shí)為毛某某挽回?fù)p失。

辦案民警并沒有止步于此，而是對涉案的虛擬身份、資金流轉(zhuǎn)情況開展進(jìn)一步調(diào)查，在對大量涉案賬戶篩查時(shí)，發(fā)現(xiàn)一張銀行卡賬戶戶主黃某與同行人員王某的賬戶多次被外地公安機(jī)關(guān)止付，二人極有可能是跑分團(tuán)伙成員。民警將兩人納入案件突破口。

2021年11月24日，專班民警趕赴武漢將黃某、王某抓獲歸案。經(jīng)審訊，二人交代了自己受彭某指使，售賣虛擬貨幣并收受涉案贓款幫助洗錢的犯罪事實(shí)。

辦案民警敏銳地發(fā)現(xiàn)，這不是一起簡單的電信詐騙案件，于是將案件情況上報(bào)。

在宜昌市公安局“一體化”專班的大力支持下，專案組抽絲剝繭，對彭某進(jìn)行一個(gè)多月的偵查，發(fā)現(xiàn)彭某控制多個(gè)平臺(tái)進(jìn)行虛擬貨幣傳銷、為跨境賭博團(tuán)伙洗錢等違法行為。

2020年12月30日，工作專班分赴陜西、浙江、湖南、廣東等地進(jìn)行收網(wǎng)，成功抓獲以彭某為首的犯罪嫌疑人9名，凍結(jié)資金1500余萬元。

彭某等人交代了至2020年7月以來，與人合謀出資開發(fā)虛假區(qū)塊鏈金融平臺(tái)，并聘用人員大肆對平臺(tái)進(jìn)行線上線下虛假宣傳，通過靜態(tài)收益、動(dòng)態(tài)收益和節(jié)點(diǎn)收益等吸納會(huì)員進(jìn)行傳銷等行為，3個(gè)多月發(fā)展下線會(huì)員11級569人。同時(shí)，彭某等人還搭建平臺(tái)為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、跨境網(wǎng)絡(luò)賭博等團(tuán)伙進(jìn)行洗錢，兩個(gè)平臺(tái)涉案資金6700余萬。

據(jù)辦案民警介紹，該團(tuán)伙分工明確，層級架構(gòu)明晰，彭某等人負(fù)責(zé)技術(shù)、財(cái)務(wù)、市場推廣、開發(fā)維護(hù)平臺(tái)、宣傳推廣等，除招募人員進(jìn)行洗錢操作外，為獲取更多非法利益，還將平臺(tái)租借給洗錢團(tuán)伙自行洗錢。該平臺(tái)設(shè)置的代幣并無任何市場價(jià)值，所謂的投資前景根本是無稽之談，廣大市民不要上當(dāng)受騙。

宜都市人民法院近日對該案做出一審判決，主犯彭某等7人因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪等罪名被判處有期徒刑3年至6年8個(gè)月不等。