近日，浙江省寧波市公安局鄞州區(qū)分局東錢湖派出所上演了一場與時間賽跑的反詐行動。東錢湖派出所民警憑借快速響應(yīng)、精準(zhǔn)研判，成功偵破一起“洗錢”違法案件，及時追回被騙資金3萬元。

“警察同志，有位群眾銀行賬戶異常，可能涉嫌詐騙！”9月19日，東錢湖派出所民警任琰挺獲取一條轄區(qū)居民張某涉嫌“洗錢”線索信息。得知線索后，任琰挺立刻展開調(diào)查，經(jīng)過對異常資金流水的深度研判，迅速厘清了資金轉(zhuǎn)移脈絡(luò)，成功固定張某實施“洗錢”犯罪證據(jù)鏈，并在當(dāng)天將違法嫌疑人張某抓捕。

經(jīng)審訊，違法嫌疑人張某在網(wǎng)上不正規(guī)渠道貸款，在客服引導(dǎo)下添加微信，未核查資金來源的情況下，通過對方提供的資金“刷流水”提升貸款通過率，在不知情中幫助轉(zhuǎn)移了多筆資金，轉(zhuǎn)入資金大致為電詐受害者的資金。

而就在繼續(xù)深挖案件中，張某的賬戶又轉(zhuǎn)入了一筆2.5萬元。東錢湖派出所偵查組立即核查，發(fā)現(xiàn)這筆錢是一名外省的受害者史某轉(zhuǎn)入的。這是一場與詐騙分子的“時間爭奪戰(zhàn)”，為及時為受害者止損，民警任琰挺火速聯(lián)系當(dāng)?shù)毓舱归_聯(lián)合勸阻。

“你好，我們是寧波市公安局鄞州區(qū)分局東錢湖派出所，請你停止轉(zhuǎn)賬，你正在遭遇詐騙！”任琰挺立即電話聯(lián)系了受害者史某，但此時史某還未意識到自己被騙，稱其是正常網(wǎng)上購物。后任琰挺又在電話中苦口婆心耐心勸導(dǎo)，逐一分析，史某才心存疑惑，懷疑自己可能被騙，后當(dāng)?shù)毓惨驳狡浼抑信雒鎰褡?，史某才意識到自己真的被騙。好在因及時啟動應(yīng)急處置，這筆2.5萬元資金已被凍結(jié)。與此同時，民警在對資金數(shù)據(jù)分析中發(fā)現(xiàn)還有5000元在張某轉(zhuǎn)出賬戶中未被取出，于是一邊采取止付凍結(jié)措施，一邊根據(jù)查詢到的受害人信息與其聯(lián)系進(jìn)行勸阻，防止其再次轉(zhuǎn)賬被騙，至此成功保住了3萬元。

目前，公安機關(guān)已按照流程將凍結(jié)的3萬元退至兩名受害者賬戶，張某也因為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供服務(wù)被鄞州區(qū)公安分局行政處罰。公安機關(guān)正在極力偵查幕后嫌疑人，案件正在進(jìn)一步偵辦中。

警方提醒：貸款、網(wǎng)購都要通過正規(guī)渠道，如有發(fā)現(xiàn)不對的情況，第一時間撥打反詐專線咨詢，避免淪為犯罪工具。（梁倩倩）